泰美监管机构联合调查USDT资金流动，收紧稳定币跨境交易监管

2026-07-13 18:15作者：llx来源：本站整理

近期，泰国央行联合泰国证券交易委员会，协同美国证券交易委员会(SEC)启动针对稳定币的专项调查，重点核查泰达币(USDT)大额资金流动，整治市场借助稳定币规避金融监管的交易行为。

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长期以来，泰国加密货币交易者多通过USDT绕过传统银行体系完成大额资金划转，成为非正规跨境资金流动的重要渠道。为补齐监管漏洞，泰国央行出台新规，要求单笔500万泰铢及以上的现金存款必须核验资金来源，同时联合监管部门严查高价值USDT交易，精准打击利用稳定币隐匿资金权属、规避汇款管控的大额转账行为。

本次举措并非全面禁止稳定币交易，而是针对性封堵高净值人群、非正规汇款网络利用稳定币套利的监管漏洞，搭配现金存款新规，全面收紧法币与稳定币的流通通道。这一监管动作将大幅加重泰国加密货币交易员、场外交易平台的合规压力，各类P2P交易平台需升级大额USDT交易的KYC审核机制，繁琐的审核流程或将导致本地加密货币市场流动性收缩。